Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, com início às 13h30min, reuniram-se por convocação do Senhor Presidente, Sr. Dimas Tarcísio Vanin, os membros do Conselho Deliberativo desta Entidade, que deliberaram:

1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021
Foram apresentados pela Diretoria Executiva os seguintes documentos e pareceres:

a) Demonstrações Contábeis do exercício de 2021, objeto da Ata DE nº 06/2022 de 22/03/2022.
b) Parecer dos Auditores Independentes (KPMG) de 22/03/2022, com aprovação sem ressalvas.
c) Parecer do Conselho Fiscal, através da Ata nº 87 de 23/03/2022, sem recomendações.

Com base nos documentos apresentados e informações complementares prestadas pela Diretoria Executiva durante a reunião, aprovamos as Demonstrações Contábeis da Entidade do exercício de 2021.

As Demonstrações Contábeis serão enviadas à Previc e divulgadas no website da Entidade.

2. PLANO ANUAL DE CUSTEIO 2022/2023, PARECER E AVALIAÇÃO ATUARIAL 2021
Aprovado o Plano Anual de Custeio do Plano de Benefícios WEG, com vigência para o período de 01/04/2022 à 31/03/2023, proposto pela Diretoria Executiva conforme Ata nº 04/2022 de 11/03/2022, mantendo-se as contribuições das Patrocinadoras em 2,98% sobre as suas folhas salariais, com a seguinte destinação:
a) 2,53% para custeio dos Benefícios Programados de Renda.
b) 0,30% para custeio dos Benefícios Não Programados de Renda.
c) 0,15% para custeio das Despesas Administrativas do PGA.

Aprovado também as condições aplicáveis aos Participantes Não Contribuintes, em BPD e Autopatrocinados, nos termos da mesma ata da Diretoria Executiva.
Registramos a apresentação pela Diretoria Executiva do Parecer e Avaliação Atuarial de 2021, elaborado pelos atuários da Lumens Atuarial, datado de 09/03/2022, o qual fica arquivado na sede da Entidade.

3. CONTRATAÇÃO DE AUDITOR INDEPENDENTE – DF’s 2022
Aprovamos renovar o contrato com a KPMG para auditar as Demonstrações Financeiras/Contábeis de 2022, conforme proposto pela Diretoria Executiva na Ata nº 04/2022 de 11/03/2022.

4. REVISÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Aprovamos a indicação do Sr. André Menegueti Salgueiro como membro para integrar o Comitê de Investimentos, conforme Ata nº 02/2022 de 11/03/2022 da Diretoria Executiva.

O Comitê de Investimentos da WSS será composto pelos membros abaixo designados:

- André Menegueti Salgueiro
- Edward Henrique de Sá
- Eugênio Busnardo
- Tiago Bortoletto Veloso de Almeida
- Valdir José Bressan – Coordenador

5. DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS EM 2021
Registramos a apresentação pela Diretoria Executiva da rentabilidade dos investimentos no ano de 2021, fortemente impactados pela volatilidade do mercado em função da pandemia da Covid-19. O resultado foi positivo em 5,10% contra variação do CDI de 4,42%, porém inferior ao IRR (Índice de Referência de Rentabilidade) de 14,27%.

PARTICIPAÇÃO VIRTUAL

Os Conselheiros participaram de forma virtual na reunião, conforme faculta § 2º do art. 24 do Estatuto Social.
Da mesma forma, participaram da reunião os seguintes membros da Diretoria Executiva: Sr. Eugênio Busnardo - Presidente e Sr. Valdir José Bressan - Vice-Presidente e Diretor de Investimentos.

Nada mais havendo, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião.

Jaraguá do Sul (SC), 28 de março de 2022.